◎欧比特(300053)
IPO募集资金用途将用于的项目
序号 项目名称 投资额（万元）
1 多核片上系统项目 7313
2 嵌入式总线控制模块项目 4687
合计 12000
◎发行人历史沿革、改制重组：
（一）公司发起人及设立方式
本公司是以颜军先生、上海联创永宣、上海新鑫、上海苏阿比、上海科丰、上海健运、欧比特投资及宁波明和作为发起人，经商务部出具"商资批[2008]9 号"
《商务部关于同意欧比特（珠海）软件工程
有限公司转制为股份有限公司的批复》批准，由欧比特软件以截至 2007 年 10 月 31 日经审计的净资产人民币9,158.38万元整体变更设立的股份有限公司。2008 年 1 月 23日，本公司取得"商外资资审字[2008]0009 号" 《外商投资企业批准证书》，并于2008 年3 月26 日完成工商变更登记，取得注册号为 440400400002663 的《企业法人营业执照》。本公司设立时的注册资本为人民币7,500 万元，
（二）变更设立前后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务
公司主要发起人为颜军先生。在变更设立前，颜军先生拥有的主要资产为持有欧比特软件的股权。在变更设立后，颜军先生拥有的主要资产为持有欧比特的股份，未发生变化。
（三）发行人设立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务
发行人为整体变更设立的股份有限公司，因此发行人继承了整体变更前欧比特软件的全部资产和业务。发行人变更设立时拥有的资产为变更设立时欧比特软件截至2007 年 10 月31 日经审计的全部资产，包括货币资金、应收账款、存货、房屋、机器设备、专利及专有技术等。发行人整体变更设立时实际从事的业务为嵌入式 SoC 芯片类产品和系统集成类产品的研发、生产和销售，以及产品代理及其他，与整体变更设立前一致。
因此，发行人拥有的主要资产和实际从事的主要业务在变更设立前后没有发生变化。
（四）改制前原企业的业务流程、改制后发行人的业务流程以及原企业和发行人业务流程之间的联系
发行人系由欧比特软件整体变更设立，且设立前后发行人主营业务未发生变化，因此发行人在改制前后的业务流程亦没有发生变化。具体业务流程详见本招股意向书第六节之"五、发行人的主要业务"。
（五）发行人设立以来，生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况
发行人自设立以来，主要发起人颜军先生一直担任公司董事长兼总经理，公司向其提供相应的薪酬及福利。
为支持公司日常经营活动，颜军先生为公司提供银行贷款担保，具体情况详见本招股意向书第七节之"二、
关联交易"。
除上述情形外，颜军先生在生产经营方面与本公司不存在其他关联交易。
（六）发起人出资资产的产权变更手续办理情况
发行人系由欧比特软件整体变更设立，天健华证中洲于2008 年3 月20 日出
具"天健华证中洲验（2008）GF 字第 010009 号" 《验资报告》，确认本公司的出资已足额缴纳。截至本招股意向书签署之日，相关资产的产权变更手续已办理完毕。
◎发行人主营业务情况：
（一）发行人的经营范围和主营业务
本公司的经营范围为集成电路及计算机软、硬件产品的研发、生产、测试、销售和技术服务。
本公司是国内具有自主知识产权的嵌入式 SoC 芯片及系统集成供应商，主要从事如下业务：1、高可靠嵌入式 SoC 芯片类产品的研发、生产和销售；2、系统集成类产品的研发、生产和销售；3、产品代理及其他。
（二）发行人主要产品
本公司的主要产品为：1、嵌入式SoC 芯片类产品，包括嵌入式 SoC 芯片、总线控制器芯片及相应的应用开发系统等；2、系统集成类产品，包括嵌入式总线控制模块（EMBC）、嵌入式智能控制平台（EIPC）及由EMBC、EIPC 作为技术平台支撑的系统集成产品。本公司产品主要应用于航空航天、工业控制等领域。
（三）发行人主营业务、主要产品或服务自设立以来变化情况
发行人的主营业务、主要产品或服务自设立以来未发生重大变化。
◎
股东研究：
欧比特(300053)主要股东
序号 股东名称 持股数量 占总
股本比例
1 颜军 34933500 34.93
2 上海联创永宣创业投资企业 13815000 13.82
3 珠海市欧比特投资咨询有限公司 13066500 13.07
4 上海健运投资管理有限公司 3555000 3.56
5 上海科丰科技创业投资有限公司 3372400 3.37
6 上海新鑫投资有限公司 1875000 1.88
7 上海苏阿比贸易有限公司 1657500 1.66
8 全国社会保障
基金理事会 1440000 1.44
9 宁波明和投资管理有限公司 1285100 1.29
◎欧比特(300053)最近三年财务指标：
财务指标/时间 2008年 2007年 2006年
总资产（亿元） 1.8087 1.4066 0.6078
净资产（亿元） 1.1901 0.936 0.4339
少数
股东权益（万元） 26.95 21.31 37.82
净利润（亿元） 0.25 0.23 0.09
资本公积（万元） 1658.38 3413.83 991.74
未分配利润（亿元） 0.23 0.32 0.12
基本
每股收益（元） 0.34 0.32 0.13
稀释每股收益（元） 0.34 0.32 0.13
每股
现金流（元） 0.51 1.22 0.33
净资产
收益率（%） 21.273 24.392 21.677
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